자금세탁방지 전문가 과정
AN ANTI-MONEY LAUNDERING EXPERT COURSE
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소개
AI 시대에 맞는 차별화된 교육과정
자금세탁방지 업무 수행을 위한 실무 중심의 교육 프로그램으로 구성! 풍부한 교육 노하우 및 최상의 교육환경을 통한 고품격 교육 프로그램
성공적인 AML 업무 수행
한양대학교 AML 전문가과정은 자금세탁방지 업계의 다양한 전문가 집단과의 인적 네트워크 뿐만 아니라 AML 업무 전반에 걸친 다양한 노하우를 공유합니다.
20년의 전문가 교육노하우, 최상의 교육 환경제공
한양대학교는 MBA 등 전문가 교육을 20여년 동안 수행한 경험을 갖춘 운영진이 여러분과 함께합니다. 한양대학교 경영전문대학원의 최첨단 전용 강의시설은 최상의 학습환경을 제공합니다.
02
교육목표
한양대학교 자금세탁방지(AML) 전문가 과정의 교육목표는 "현대 금융
환경에서 필요한 자금세탁방지 기법과 법률적 지식을 습득하여,
AML 전문가로서의 역량을 강화하고, 금융 시스템의 안정성과 투명성에 기여하는 것"입니다.
AML 전문가로서의 역량을 강화하고, 금융 시스템의 안정성과 투명성에 기여하는 것"입니다.
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과정안내
| 주차 | 일차 | 강의 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1일차 | 개강식 | 외부 귀빈 특강 및 경영대학원 학장님 특강 |
| 2일차 | |||
| 2 | 1일차 | 특금법(1) | 국내 특금법령 및 업무규정/감독규정 |
| 2일차 | |||
| 3 | 1일차 | 특금법(2) | FATF 권고사항 |
| 2일차 | |||
| 4 | 1일차 | 전자금융법 | 전자금융업자 등을 위한 업권법 이해 |
| 2일차 | |||
| 5 | 1박2일 | 워크샵 | 워크샵 |
| 6 | 1일차 | 디지털자산기본법 | 가상자산사업자 등을 위한 업권법 이해 |
| 2일차 | |||
| 7 | 1일차 | KYC | 고객확인제도 실무 |
| 2일차 | |||
| 8 | 1일차 | STR | 의심스러운 거래보고 실무 |
| 2일차 | |||
| 9 | 1일차 | CTR | 고액현금거래보고 실무 |
| 2일차 | |||
| 10 | 1일차 | RBA | Risk Based Approach 실무 |
| 2일차 | |||
| 11 | 1일차 | TBML | Trade Base Money Laundering 실무 |
| 2일차 | |||
| 12 | 1일차 | WLF/WMD | Watch List Filtering 및 대량살상무기(WMD) |
| 2일차 | 확산 자금 조달 금지 | ||
| 13 | 1일차 | 검사/감독 | 내부감사 및 독립적 감사 실무 |
| 2일차 | |||
| 14 | 1일차 | Coin Trace | Coin Trace 추적 기법 및 실무 |
| 2일차 | |||
| 15 | 1일차 | RegTech | Regulatory Technology 이해와 실무 |
| 2일차 | |||
| 16 | 1일차 | DNFBP | DNFBP 실무 (카지노/귀금속/부동산/회계/컨설팅업계 등) |
| 2일차 | |||
| 17 | 1일차 | 세미나 | 신종 자금세탁기법 세미나 |
| 2일차 | |||
| 18 | 1일차 | 수료식 |
04
입학안내
자금세탁방지(AML) 분야는 특정금융정보법에 따라 금융회사(카지노, 가상자산 사업자, 전자금융업자 등)에 적용될 뿐만 아니라, 향후 귀금속, 부동산, 자동차 판매, 회계 및 법무 분야로 확장될 예정입니다. 이와 같이 다양한 업권에서 법률적 준수를 강화하고 경제적 안정성을 제고하는 블루오션 시장입니다.
| 구분 | 자금세탁방지(AML)과정 |
|---|---|
| 입학정원 | 00명 |
| 모집횟수 | 1년 1회 모집(* 1월2일 ~ 2월21일) |
| 교육기간 |
:2025년 2월27일(목) ~ 6월26일(화) (18주 과정) / 주 2회 강의 (석가탄신일 연휴 제외) |
| 교육일시 | 매주 화/목(19시 ~ 21시) |
| 교육장소 | 한양대학교 경영관 602호(* 변경 가능) |
| 지원자격 | 자금세탁방지 담당자 및 희망자 |
| 등록금 |
480만원(등록금, 교재비, 워크샵비 포함, 해외연수비 별도) 입금계좌: 신한은행 100-026-759995 / 예금주: 한양대학교(한양대경영교육원) |
| 제출서류 |
* 입학지원서 1부 입학지원 바로 하기! |
| 원서제출 및 문의사항 |
* 담당자 : 한국자금세탁방지연구소 |
