자금세탁방지 전문가 과정
AN ANTI-MONEY LAUNDERING EXPERT COURSE소개
자금세탁방지 업무 수행을 위한 실무 중심의 교육 프로그램으로 구성! 풍부한 교육 노하우 및 최상의 교육환경을 통한 고품격 교육 프로그램
한양대학교 AML 전문가과정은 자금세탁방지 업계의 다양한 전문가 집단과의 인적 네트워크 뿐만 아니라 AML 업무 전반에 걸친 다양한 노하우를 공유합니다.
한양대학교는 MBA 등 전문가 교육을 20여년 동안 수행한 경험을 갖춘 운영진이 여러분과 함께합니다. 한양대학교 경영전문대학원의 최첨단 전용 강의시설은 최상의 학습환경을 제공합니다.
교육목표
AML 전문가로서의 역량을 강화하고, 금융 시스템의 안정성과 투명성에 기여하는 것"입니다.
과정안내
| 주차 | 일차 | 강의 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1일차 | 개강식 | 외빈 특강 혹은 경영대학원 원장님 특강 |
| 2 | 1일차 | 특금법(1) | 국내 특금법령 및 업무규정/감독규정 |
| 2일차 | |||
| 3 | 1일차 | 특금법(2) | FATF 권고사항 |
| 2일차 | |||
| 4 | 1일차 | 전자금융법 | 전자금융업자 등을 위한 업권법 이해 |
| 2일차 | |||
| 5 | 1일차 | 디지털자산 | CBDC |
| 2일차 | Stable coin | ||
| 6 | 1일차 | KYC | 고개확인제도 실무 |
| 2일차 | |||
| 7 | 워크샵 | 워크샵 | 대만 국제 학술 대회 |
| 8 | 1일차 | STR | 의심스러운 거래보고 실무 |
| 2일차 | |||
| 9 | 1일차 | CTR | 고액현금거래보고 실무 |
| 2일차 | |||
| 10 | 1일차 | RBA | Risk Based Approach 실무 |
| 2일차 | |||
| 11 | 1일차 | WLF/PF | Watch List Filtering |
| 2일차 | Proliferation Financing | ||
| 12 | 1일차 | 검사/감독 | 내부감사 및 독립적 감사 실무 |
| 2일차 | |||
| 13 | 1일차 | Coin Trace | Coin Trace 추적 기법 및 실무 |
| 2일차 | |||
| 14 | 1일차 | DNFBP |
DNFBP 실무 (카지노/귀금속/부동산/회계/컨설팅업계 등) |
| 2일차 | |||
| 15 | 1일차 | 세미나 |
신종 자금세탁기법 세미나 (*특정 회사 수강생 종합시험 실시) |
| 2일차 | |||
| 16 | 1일차 | 수료식 | 수료식 |
| * 본 일정은 일부 조정 및 변경될 수 있음 | |||
입학안내
자금세탁방지(AML) 분야는 특정금융정보법에 따라 금융회사(카지노, 가상자산 사업자, 전자금융업자 등)에 적용될 뿐만 아니라, 향후 귀금속, 부동산, 자동차 판매, 회계 및 법무 분야로 확장될 예정입니다. 이와 같이 다양한 업권에서 법률적 준수를 강화하고 경제적 안정성을 제고하는 블루오션 시장입니다.
| 구분 | 자금세탁방지(AML)전문가과정 |
|---|---|
| 입학정원 | 00명 |
| 모집기간 | 7월 31일 까지 |
| 교육기간 |
:2025년 8월 28일(목) ~ 12월 9일(화) (16주 과정) / 주 2회 강의 (추석 연휴 제외) |
| 교육일시 | 매주 화/목(19시 ~ 21시) |
| 교육장소 | 한양대학교 경영관 602호(* 변경 가능) |
| 지원자격 | 자금세탁방지 담당자 및 희망자 |
| 등록금 |
480만원(등록금, 교재비, 워크샵비 포함, 해외연수비 별도) 입금계좌: 신한은행 100-026-759995 / 예금주: 한양대학교(한양대경영교육원) |
| 제출서류 |
* 입학지원서 1부 입학지원 바로 하기! |
| 문의사항 |
한양대학교 경영교육원 행정실: 전화번호: 02-2220-0244~5 |
